बोकारो ट्रेजरी घोटाले की जांच कर रही सीआईडी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) को जांच के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बोकारो एसपी कार्यालय की लेखा शाखा में प्रतिनियुक्त एक होमगार्ड जवान कथित तौर पर घोटाले की रकम के लेन-देन में सक्रिय भूमिका निभा रहा था और इसके बदले कमीशन भी लेता था।
जांच एजेंसी के अनुसार, होमगार्ड जवान सतीश कुमार के बैंक खाते में करीब 1.08 करोड़ रुपये विभिन्न किस्तों में ट्रांसफर किए गए थे। आरोप है कि यह रकम मुख्य आरोपी कौशल पांडेय के निर्देश पर उसके खाते में भेजी जाती थी, जिसके बाद सतीश कुमार पैसे निकालकर कौशल पांडेय तक पहुंचाता था। इस पूरी प्रक्रिया के बदले वह कुल राशि का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा कमीशन के रूप में अपने पास रखता था।
एसआईटी का कहना है कि जांच में ऐसे तथ्य भी सामने आए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सतीश कुमार को इस बात की पूरी जानकारी थी कि उसके खाते में आने वाली राशि ट्रेजरी घोटाले से जुड़ी हुई है। मामले में पूछताछ के लिए उसे 27 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जहां वह फिलहाल बंद है।
जांच के दौरान एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए सतीश कुमार से जुड़े खातों में मौजूद 43 लाख रुपये भी फ्रीज कर दिए थे। इसके बाद जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर 29 अप्रैल को बोकारो एसपी कार्यालय की लेखा शाखा में कार्यरत एएसआई अशोक कुमार भंडारी को भी गिरफ्तार किया गया।
बैंक खातों के लेन-देन का विश्लेषण करने पर एसआईटी को पता चला कि मुख्य आरोपी कौशल पांडेय ने अशोक कुमार भंडारी के खाते में भी करीब 42 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। जांच एजेंसी का आरोप है कि अशोक भंडारी ने भी इस पूरे वित्तीय घोटाले में कौशल पांडेय के सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई।
एसआईटी अब धन के प्रवाह, इसमें शामिल अन्य संभावित व्यक्तियों और घोटाले के पूरे नेटवर्क की गहन जांच में जुटी है।