झारखंड में शराब घोटाले और हजारीबाग में बताये जा रहे लैंड स्कैम की जांच के दौरान एसीबी को आईएएस विनय चौबे और उनके परिवार से जुड़े कई खातों में भारी-भरकम लेनदेन के ठोस प्रमाण मिले हैं। इन्हीं साक्ष्यों के आधार पर एजेंसी ने हाल ही में विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी और साले शीपीज त्रिवेदी से बैंक खातों में आए पैसों के संबंध में पूछताछ की थी। हालांकि दोनों ही अधिकारी के सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में असफल रहे।
ससुर के खातों में तीन करोड़ की एंट्री पर सवाल
एसीबी की जांच में पता चला है कि विनय चौबे की पत्नी स्वप्ना संचिता, साले शीपीज त्रिवेदी और उनकी पत्नी प्रियंका के साथ-साथ सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी के बैंक ऑफ इंडिया खाते में भी पिछले कुछ वर्षों में अज्ञात स्रोतों से करीब तीन करोड़ रुपये जमा हुए। पूछताछ के दौरान सत्येंद्र नाथ इन रकमों का स्रोत स्पष्ट नहीं कर पाए।
साले और बहनाई को लाखों के भुगतान के सबूत
एसीबी पहले ही यह जानकारी इकट्ठा कर चुकी है कि 2011 से 2014 के बीच पंजाब नेशनल बैंक, मेन रोड रांची शाखा से शीपीज त्रिवेदी और उनकी पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के खाते में कई बार लाखों रुपये ट्रांसफर हुए। एजेंसी के पास कैश ट्रांजैक्शन के भी दस्तावेज मौजूद हैं। जिस खाते में यह रकम गई, उसका नंबर 918010070663782 बताया गया है।
नेक्सजेन कंपनी से चौबे की पत्नी को करोड़ों की राशि
जांच में यह तथ्य भी सामने आ चुका है कि विनय चौबे के करीबी माने जाने वाले विनय सिंह की कंपनी नेक्सजेन ने स्वप्ना संचिता को 'कंसल्टेंसी फीस' के नाम पर करोड़ों रुपये दिए। इन सभी लेनदेन को आय से अधिक संपत्ति के मामले में संदिग्ध माना गया है।
एसीबी ने इस पूरे प्रकरण में विनय चौबे, उनके परिजनों और जुड़ी अन्य व्यक्तियों को आरोपी बनाया है। एजेंसी ने सोमवार को कांड संख्या 20/2025 दर्ज कर ली है और मामले की गहराई से जांच जारी है।