IAS विनय चौबे के परिजनों के खातों में संदिग्ध लेनदेन, ACB की जांच में मनी ट्रेल का खुलासा

ACB के अनुसार, यह लेनदेन सामान्य बैंकिंग गतिविधि से कहीं आगे का मामला प्रतीत होता है। जांच में संकेत मिले हैं कि कथित रूप से अवैध धन को योजनाबद्ध ढंग से अलग-अलग खातों में स्थानांतरित कर उसे वैध स्वरूप देने की कोशिश की गई। इसी कड़ी में विनय चौबे के साले शिपीज त्रिवेदी की पत्नी प्रियंका त्रिवेदी के बैंक खातों की भूमिका संदिग्ध पाई गई है।

दस्तावेजी साक्ष्यों के मुताबिक, वर्ष 2018 से 2020 के बीच प्रियंका त्रिवेदी के खाते में करीब 4.06 लाख रुपये NEFT के माध्यम से जमा किए गए। जांच में यह तथ्य उभरकर सामने आया कि इस खाते से कुछ ट्रांजेक्शन तो हुए, लेकिन किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि, निवेश या ऋण से संबंधित कोई ठोस रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।

इसी कथित वित्तीय नेटवर्क की एक और कड़ी विनय चौबे के ससुर सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी से जुड़ी बताई जा रही है। ACB के अनुसार, उनके खाते में लगभग 14.99 लाख रुपये की राशि जमा हुई, जिसमें से 7 लाख रुपये चेक के जरिए नकद निकाले जाने की पुष्टि हुई है।

जांच एजेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि प्रियंका त्रिवेदी और सत्येंद्र नाथ त्रिवेदी—दोनों के खातों में धन एक ही स्रोत से और लगभग समान समयावधि में पहुंचा। ACB का मानना है कि यह पैटर्न इस ओर इशारा करता है कि कथित भ्रष्टाचार से अर्जित राशि को छोटे-छोटे हिस्सों में परिवार के विभिन्न सदस्यों के खातों में भेजा गया, ताकि वह रोजमर्रा के घरेलू लेनदेन जैसा दिखाई दे।

फिलहाल ACB इस पूरे मनी ट्रेल की गहराई से जांच कर रही है और आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।