BREAKING : रांची शराब घोटाले में नया खुलासा, विनय सिंह की पत्नी की फर्जी कंपनी ने काले धन को बनाया सफेद

BREAKING : रांची शराब घोटाले में नया खुलासा, विनय सिंह की पत्नी की फर्जी कंपनी ने काले धन को बनाया सफेद

रांची के बहुचर्चित शराब घोटाले की जांच में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने एक बड़ा खुलासा किया है। एसीबी की जांच में सामने आया है कि विनय सिंह की पत्नी द्वारा संचालित एक फर्जी कंपनी का इस्तेमाल काले धन को वैध दिखाने के लिए किया गया था।

जांच रिपोर्ट के अनुसार, इस कंपनी ने बैंक से लगभग 20 करोड़ रुपये का ऋण भी प्राप्त किया था। हालांकि, कंपनी की वास्तविक गतिविधियां वित्तीय लेनदेन की आड़ में फर्जी तंत्र खड़ा करने से जुड़ी थीं। जांचकर्ताओं ने पाया कि शेल कंपनियों के जरिए धन को एक खाते से दूसरे खाते में बार-बार ट्रांसफर किया गया ताकि पैसों के असल स्रोत को छिपाया जा सके।

एसीबी अब इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है और संबंधित कंपनियों के वित्तीय दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन डिटेल्स खंगाल रही है।
जांच एजेंसी को शक है कि यह नेटवर्क शराब कारोबार से अर्जित अवैध आय को वैध कारोबार के रूप में दिखाने के लिए बनाया गया था।